11月9日下午，泰国移民局与泰国第二区警区联合多部门警力，根据芭堤雅法院签发的搜查令，突袭了位于农普鲁镇（Nongprue）14村的一栋大型豪华别墅。

警方此前接到情报，怀疑一批中国籍人员将这栋带游泳池的两层别墅作为窝点，专门实施针对中国受害者的“恋爱交友+投资”复合型诈骗。

突袭行动中，警方发现多名中国籍人员正在屋内工作，共逮捕10人，其中包括8名中国籍人员和2名缅甸籍人员。

警方现场查获2台笔记本电脑、32部手机以及178张以上的SIM卡。

调查人员发现，诈骗团伙保存了大量聊天记录，其中一些成员冒充中国军方高级将领，利用精心编写的话术与受害者建立恋爱关系，随后诱导对方下载虚假的中国股票投资应用程序，并向指定账户转账。

警方还查获了相关银行转账记录。数据显示，约有700笔资金转入同一个中国银行账户，累计金额约3.5亿泰铢。

据调查，大部分受害者是中国女性，其中不少人为寡妇。

移民局局长诺帕西表示，被捕的8名中国籍人员均涉嫌非法入境泰国。其中7人从沙缴府一侧的柬埔寨边境进入泰国，另有1人从乌汶叻差他尼府的崇梅口岸（Chong Mek）经老挝方向入境。

其中4名中国籍嫌疑人已被中国警方通缉，涉及袭击他人及诈骗（电信诈骗窝点）等案件。

另外两名缅甸籍人员在别墅内担任家政人员，其中一人逾期居留时间已超过357天。

不过，该诈骗团伙涉嫌的核心负责人、37岁的中国籍男子Guan某并未在此次行动中落网。

根据警方审讯掌握的情况，该团伙内部实行分工合作，主要分为三个小组：

第一组负责在抖音上寻找潜在受害者。

第二组负责与目标建立感情关系，通常需要花费15至30天培养信任，随后诱导受害者使用虚假的中国股票投资应用程序，并要求将资金转入中国境内指定账户。

第三组则设在中国境内，专门负责提取和转移诈骗所得资金。

调查显示，该团伙每月以14万泰铢的价格租下这栋豪华别墅，并已在此开展诈骗活动约6个月。

警方估计，受害的中国籍人员约有100人。仅在11月9日上午，也就是警方突袭当天，记录在案的受害者损失就达到约200万泰铢。