泰国芭提雅公寓内跨国诈骗团伙被查 泰中8人被捕

泰国警方在芭提雅市中心一处公寓展开搜查，逮捕8名涉嫌参与跨国诈骗网络的嫌疑人，其中泰国籍5人、中国籍3人。警方表示，该团伙通过线上渠道对民众实施诈骗，案件与全国多起诈骗案存在关联。

此次行动由泰国警方第二警区侦查部门联合反网络诈骗中心人员执行，搜查依据是芭提雅府法院签发的搜查令。警方称，此前发现泰国人与中国人聚集设立跨国诈骗网络的线索，随后展开调查并实施抓捕。

警方在现场查扣银行存折22本、ATM卡35张、SIM卡28张、手机19部、笔记本电脑3台，以及重量2.71克的冰毒。警方表示，调查还发现泰国人与外国人之间买卖银行账户和ATM卡的行为，这些账户被用于接收和转移疑似犯罪所得资金。

警方进一步称，有线索显示诈骗所得被兑换为数字资产，再通过Binance、Bitkub、Maxbit和imToken等多个数字钱包及平台转移，以掩盖资金流向、规避检查。警方表示正在核查并追查其他相关人员。

警方初步指控8人共同安排、开设或允许他人使用存款账户用于犯罪，并涉及持有和吸食冰毒的相关罪名，嫌疑人已移交芭提雅市警察局调查人员依法处理。警方表示，扩线调查显示相关案件在全国范围内的损失合计超过1亿泰铢。

泰国中文社11月6日推送